中国银行菏泽市中支行协助警方抓获涉诈嫌疑人

  鲁网6月12日讯 近日，中国银行菏泽市中支行与当地公安局反诈中心密切配合，成功抓获一名电信诈骗嫌疑人员，管控涉案资金8900元。

  6月8日下午，大堂经理李倩接到一个客户电话，称自己的卡被冻结了，急需解冻。李倩及时向运营副职张青松汇报。经过查询客户留存资料等信息，发现持卡人马某年仅19岁，无业，开户当日发生多笔2元到6000元不等的快进快出资金交易，进一步查询发现该卡曾有两次被浙江省金华市警方止付。

  凭借工作经验和敏锐的风险洞察力，初步判定该男子存在涉诈嫌疑，张青松立即拨打当地公安局反诈中心电话，将客户身份证号等信息上报反诈中心。几分钟后，反诈中心董警官反馈该借记卡涉嫌诈骗，需要控制嫌疑人。此时已是下午6点，为避免引起客户怀疑，经与董警官分析研判，商定让嫌疑人次日来中行，理由是现在已经下联机，无法办理业务。随后，张青松将情况向分行相关条线部门进行汇报。下班后，该行召集全体当班员工通报情况、分析案情，按反诈演练预案进行推演，安排次日配合警方控制嫌疑人方案。

  9日8点35分，李倩发现嫌疑人到达网点，按照预案通过手势传递给张青松。张青松立即联系董警官，董警官让稳住客户，他们立即出警。李倩把客户引至弹性窗口，在客户出示证件后，假装为客户办理解冻手续；客户等一会，有点着急，柜员就以“系统故障”“需上级审批”等理由稳住嫌疑人。8点50分，反诈中心5名便衣民警迅速抵达现场介入，在网点出示警官证，实施抓捕，控制嫌疑人。

  据悉，该行始终将反诈、防诈作为金融风控工作重点，常态化开展全员反诈专项培训，持续提升一线员工识诈、辨诈、阻诈、反诈能力，牢牢守住金融反诈“第一道关口”；持续深化警银常态化协作机制，构建起“网点预警、快速上报、警方出击、闭环处置”的全链条反诈防护网络。此次成功协助警方抓获涉诈嫌疑人，是深耕反诈工作、深化警银联动成果的生动缩影。今后，支行将持续深化警银协同联动，凝聚反诈工作合力，以务实举措织密织牢金融安全防护网，全力守护广大群众的财产安全，为维护辖区金融秩序稳定、建设平安法治社会贡献中行力量。（通讯员 张青松）