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济南发布经济犯罪7大案例 POS机等成捞钱工具

2017-05-16 09:12 来源:大众网 大字体 小字体 扫码带走
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从济南市公安局了解到,2016年以来,济南市经侦部门严打高压各类经济犯罪活动,组织开展了打击非法集资犯罪“攻坚行动”、打击金融突出犯罪“净化行动”、打击虚开税票犯罪“围剿行动”和打击侵权假冒犯罪“利剑行动”。

  大众网记者今天(15日)从济南市公安局了解到,2016年以来,济南市经侦部门严打高压各类经济犯罪活动,组织开展了打击非法集资犯罪“攻坚行动”、打击金融突出犯罪“净化行动”、打击虚开税票犯罪“围剿行动”和打击侵权假冒犯罪“利剑行动”。全市共立案侦查各类经济犯罪案件522起,破案352起,打击处理嫌疑人406名,涉案金额15.2亿元,挽回经济损失3.1亿元。警方同时发布了侦破的经济犯罪7大典型案例,还贴心附上了预防措施,网友们睁大眼睛仔细看哦。

  购物刷卡要注意,POS机可能“偷走”你的钱

  市局经侦支队破获“1.16”特大盗刷银行卡案。2016年1月16日,市局经侦支队从广州警方移交的一条可疑交易线索入手,通过深入分析研判,经过12个月的顺线侦查后,一举打掉了这一集窃取银行卡磁轨信息、克隆银行卡、盗刷银行卡、洗钱于一身的犯罪集团。据警方介绍,犯罪嫌疑人利用各种商业店铺的POS机盗取受害人银行卡信息,随后转手复制,立刻就能将卡内的钱取走。本案共抓获犯罪嫌疑人18名,摧毁窝点6处、缴获假卡13张,窃取银行卡信息、盗刷装置一宗,追回赃款150余万元。目前此案已经移送起诉。

  预警防范:1、妥善保管好个人身份证件、银行卡、做到不外借、不出售、不泄露本人的银行卡及身份信息。2、到ATM机取款时要先检查插卡处是否被加装了偷窥密码的拍摄装置,并且输入密码时要用手遮住。3、刷卡消费时要注意检查商户POS机有无异常,是否被加装了测录装置。4、手机上收到异常链接,请勿点击,防止被植入木马病毒,被窃取手机绑定的银行卡信息。5、一旦遇到银行卡被盗刷的情况,要及时修改密码并到就近的ATM机作一笔业务,然后第一时间到公安机关报案。

  “皮包公司”签假合同专骗外国人,20万美金轻松到手

  历下分局破获“4.13”跨国合同诈骗案。2016年4月25日,历下分局经侦大队接到澳大利籍受害人报案称:其在互联网上与济南某贸易有限公司联系商谈收购废铜的生意,于2016年4月13日,通过电子邮件与艾姆鲁公司签订购货合同并预付款13734美元后,该公司失去联系。历下经侦大队在网警大队密切配合下,缜密侦查,周密布控,于2016年7月21日在河北省将诈骗犯罪嫌疑人李某杰等5名犯罪嫌疑人抓获。经查,自2015年5月上述5人在济南注册公司后,与多名外国人签订虚假合同骗取钱财,涉案金额20余万美元。目前,案件以侦查终结移送起诉。

  预警防范:1、合同签订之前务必要对合同签订的公司及个人主体进行核实,通过查看公司章程、纳税申报、实地考察公司生产、经营、流通等多种方式确定公司的合法性及公司的履约能力。2、合同商谈过程中,切勿贪图便宜,诱惑既是陷阱,犯罪嫌疑人多利用受害人这一心理实施诈骗。3、合同签订双方在资金支付及交付货物的时间、地点、货物种类一定要有明确约定,货款支付方式一定要留有银行痕迹,以免被骗后公安机关能及时获取证据,打假犯罪。

  不法网站搞“汽车众筹”,9天捞金511万元

  市中分局破获金福在线网站涉嫌集资诈骗的案。2016年8月23日,市中分局经侦大队接经侦支队转办金福在线网站涉嫌集资诈骗的案件线索。通过综合分析,这是一起以“汽车众筹”之名,精心策划的诈骗案件,该平台从7月26日至8月3日仅仅9天时间共诈骗511万元。警方介绍,该平台以买卖二手车为名发起众筹,网友可以多人合力投资买下一辆车,再在该平台上转手卖出,中间差价由平台和投资者按比例分成。但实际上,该平台吸纳了大量资金后变“玩消失”,投资者甚至从来没见过平台工作人员,所有交易均在网上进行,给警方破案带来很大难度。经过市中公安分局连日调查,最终成功侦破此案,目前已抓获犯罪嫌疑人5名,现该案已移送起诉至市中区人民检察院。

  预警防范:众筹是指项目发起人通过众筹平台进行的点对点的资金筹集活动。项目要真实,不承诺返本付息,不可有中间环节,众筹平台不可设立“资金池”,不得用于开展面对社会不特定公众的非法集资。当前网络非法集资花样多、翻新快,但只要能抵制高息诱惑,进行理性投资,就可避免财产遭受损失。

  淘宝突现大批假豆浆机,制假窝点遍布全国涉案2000万

  槐荫分局破获“6.28”销售假冒注册商标商品案。2016年6月,槐荫分局经侦大队民警在网上巡查中发现淘宝网、天猫十余家店铺涉嫌销售假冒注册商标豆浆机,经调查研判,该案涉案人员多,地域分布广,涉案金额大,纳入集群战役经营范畴,并于6月28日立案侦查。在该案侦办过程中多次往返杭州支付宝公司与主战地广东佛山之间进行反复调查取证和线索落地工作,最终深挖出一条涉及五省七市的特大网上销售假冒豆浆机犯罪网络,在公安部统一指挥下集群成功收网,一举将佛山顺德的售假源头打掉,抓获以陈某建为首的犯罪嫌疑人3名,当场查扣成品假冒豆浆机1200余台,豆浆机零配件、外包装箱一宗;共抓获嫌疑人13名,打掉窝点9处,涉案总价值2000余万元。目前该案已侦查终结,主犯陈某建移送审查起诉。

  预警防范:1、厂家及经销商要不断提高保护知识产权的法律意识,加大商标标识的保护措施。2、厂家及经销商与公安部门协作,提高所注册商标标识的公众认知性,普及知识产权的相关法律法规,广泛开展如何识假、打假的公益宣传。3、消费者切勿贪图便宜、相信便宜无好货,全民参与打假,全民抵制假货,对假货“零容忍”。4、厂家、经销商及消费者发现制假售假违法犯罪行为,及时举报,使用法律武器维护企业和消费者合法权益。

  网贷平台变身非法集资工具,贪婪吸金1.5亿

  高新分局破获东领网络科技公司涉嫌非法吸收公众存款案。2016年8月15日,高新分局侦查大队立案侦查山东东领网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。经过近半年的不懈努力,办案民警转战我省多个城市及合肥、北京、上海、苏州、杭州、武汉等地,成功侦破涉案金额1.5亿元的以 “P2P” 网络平台为经营方式的特大非法吸收公众存款案,共抓获犯罪嫌疑人郑某君等犯罪嫌疑人3名。目前案件已侦查终结移送起诉。

  预警防范:部分P2P网贷平台突破了“金融信息中介”这一属性,大肆宣传收益高、风险低、回报快,并私设“资金池”从事非法集资犯罪活动。在日常生活中,要自觉抵制高息诱惑,坚信“天上不会掉馅饼”,谨防上当受骗。同时,要明确非法集资不受法律保护,参与非法集资活动风险自担。

  “校园贷”泛滥,警方呼吁大学生抵制“拜金主义”

  长清分局破获大学生被骗系列案件。2016年伊始,为维护校园安全和学生正常生活学习秩序,长清分局经侦大队主动开展了针对“校园贷”的专项整治活动,并会同相关警种连续破获了一系列以诱骗大学生借贷为手段的合同诈骗案。抓获犯罪嫌疑人员12名,挽回经济损失110余万元。目前案件已侦查终结。

  预警防范:大学生要树立正确的人生观、价值观、消费观。要自觉抵制“拜金主义”,理性消费。坚决不为借贷公司宣传、拉客源。因创业确实需要借款的,应进行风险评估和还款能力测算,咨询法律专家,选择正规的融资渠道。

  “化工公司”开出1.8亿假增值税发票,23人被抓

  平阴分局破获金玫瑰公司系列虚开增值税专用发票案。2016年以来,平阴县公安局经侦大队以一起协查虚开线索为主线,发现并及时侦破了涉案金额1.8亿元的济南金玫瑰化工有限公司系列虚开增值税专用发票案。在案件侦办的工作中,平阴县公安局经侦大队全体办案民警。在近一年的时间里,奔赴广东、四川、浙江、辽宁、河北、河南、山西、天津、山东等十余省市,开展取证和抓捕犯罪嫌疑人工作,累计行程十余万公里共计抓获犯罪嫌疑人23人,为国家挽回税款损失566万余元。现案件已侦查终结,全部嫌疑人已移送起诉。

  预警防范:虚开增值税发票犯罪防范是一项系统性的工程,需要部门大力协作,各环节紧密配合,进一步强化征管基础,强化风险监控:一是强化源头防范,加强登记认定环节基础管理和发票使用环节日常管理;二是健全企业管理制度,夯实企业内部管理基础;三是要深化综合治税,建立多方联动的惩处机制,加大打击和查处力度,提高虚开发票行为的违法成本;四是强化税法宣传,提高纳税人对发票违法犯罪严重性的认识。(大众网-山东24小时记者 樊思思)(完)


责任编辑:刘晓婧
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