工商银行东港支行严格落实“伪现金”交易洗钱风险管理工作

　　鲁网8月25日讯  在当前洗钱风险形势日趋严峻的情况下，中国工商银行日照东港支行严格客实上级行文件要求，规范网点柜面现金存、取款业务办理流程，严防洗钱风险，杜绝“伪现金”交易。

　　该行充分利用晨会、夕会时间组织员工进行培训，及时传达总行文件规定的同时，学习反洗钱相关管理规定。促使员工明确本岗位的反洗钱职责与具体操作要求，切实把反洗钱各项具体工作要求落实到日常工作中，全面增强反洗钱履职能力。

　　该行根据文件要求切实加强现金收付操作管理，指导营业网点做好洗钱高风险账户管控工作，对“伪现金”交易客户做好内部调查，合理采取回访、实地调查等尽职调查措施，进一步核实客户身份、资金和交易等相关信息。从源头上防控“伪现金”交易洗钱风险。

　　该行在做好“伪现金”交易洗钱风险管理工作的同时，认真做好客户宣传引导、沟通解释工作，避免客户投诉。同时，加大对社会公众的宣传力度，提示公众自觉远离洗钱活动，防范打击洗钱犯罪，营造良好的社会氛围。（通讯员 赵鑫）