山东潍坊：助警方破案 夫妻卧底潜入“老鼠会”

　　鲁网5月7日讯（山东商报记者 于腾腾）2013年，安徽人韩某在亲戚朋友的诱惑之下，来到潍坊做“生意”，不到半年，他就发现所谓的“生意”竟是搞传销。潍坊奎文警方调查发现，这个名为“自愿连锁经营”的传销组织在潍坊竟拥有多达500余人的庞大队伍，大总管以上级别50人，涉案金额达4000多万元。近日，警方在传销组织“卧底”的配合下将其打掉，抓获犯罪嫌疑人50人，其中16人已被逮捕。

    安徽人来潍坊做“生意”

　　2013年，安徽人韩某接到了一个朋友的电话，朋友自称在山东潍坊做生意，参与的是国家投资的一个项目，赚钱十分容易，很快就能成为千万富翁。“这个工程是国家发改委的阳光工程，有国家政策扶持。”在朋友迅速致富的诱惑之下，韩某扔下了自己在安徽的工作，北上来到潍坊。

　　但是来到潍坊之后，韩某却先被要求缴纳了69800元入会费，然后开始发展下线。韩某了解得知，该组织叫做“自愿连锁经营”，虽然韩某意识到这可能是一个传销组织，但是朋友却一直解释称“这不是传销，是国家在融资”。“只要投入69800元，两至三年后便可获得1040万元的超高收益。”韩某的朋友这样告诉他，因此这个工程也叫做“1040阳光工程”。

　　来到潍坊不到半年后，韩某等6人来到奎文公安分局经侦大队报案。

　　经过警方调查，该传销组织2012年起在潍坊地区蔓延，传销团伙采用“人传人”、“上线”发展“下线”的方式进行传销，纯粹“拉人头”分提成式。“有至少500人参与，大多数组织成员租住在奎文区梨园街道某小区。”办案民警告诉记者。

　　警方寻找“卧底”配合调查

　　通过对线索进行分析研究，办案民警发现，该传销组织涉及人员多，被胁迫、内讧情况较为普遍。“因此我们加强了对传销人员内讧报警线索的收集，从参与传销组织并积极想退出组织的人员中获得案件线索，确定组织中的承上启下的关键管理层级。”办案民警表示。

　　经过一段时间调查，警方找到了一名犯罪嫌疑人的父母，“这一对父母是在儿子的诱骗之下参加了这个传销组织，他们愿意配合我们警方打掉这个传销窝点。”在这两个“卧底”的帮助之下，办案民警在传销组织内部深入了解了组织运营模式，掌握了该组织的架构图，确定了组织中的承上启下的关键管理层级姓名和基本情况。

　　去年12月，办案民警将涉嫌组织领导传销的犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某抓获,同时对同住的其他普通成员进行控制，获取成员手里保存的组织“人员名单”、“通讯方式”等重要书证。通过对已抓获人员的询问，结合书证绘制出详细的组织架构图，最终确定全部组织成员的身份。

　　“老鼠会”大总管以上级别50人

　　通过细致分析，警方发现该传销组织在潍坊设区长，下分九大体系，每个体系设老总级若干名，负责本体系的组织管理工作并向区长报告工作，每个体系下设大总管一人，配合老总管理本体系的成员。

　　经过审讯，王某、邱某、芮某承认，三人非法所得分别为50万元、4万元和20万元。被查获时，该组织有老总级别犯罪嫌疑人39人，大总管级别11人，总管级别30人。办案民警介绍，该案中47名在逃犯罪嫌疑人广泛分布在河北、浙江、江苏、上海、四川、安徽等地，在当地公安机关的配合下，奎文警方相继将这些嫌疑人抓获，目前已经刑拘犯罪嫌疑人50名，逮捕16人，涉案金额达4000多万元。